陈娜组

日前，中国交通企业管理协会发布“第十八届全国交通企业管理现代化创新成果暨全国交通企业管理现代化创新成果示范单位入围名单”，广州港股份有限公司创新成果“港口企业内部控制体系升级项目管理与创新”从全国份申报成果中脱颖而出，荣获全国交通企业管理现代化创新成果二等奖。

港口企业内部控制体系升级都有哪些内容？

通过开展修订规章制度、明确授权程序、调整管理职能、识别管理风险等工作，从而汇编规章制度、制定常规授权指引、搭建风险数据库、设计部门职能，进一步完善内部控制体系，有效规避管理风险，着实提高管理效益，全面提升公司治理水平。

实现制度体系层次化

创新原有规章制度的汇编体系，将项制度按照“纵向分类、横向分层”的方式，梳理、归类。横向上，制度分为了“章程/规则-管理规定-管理办法-细则”四个层级，逐级管控；纵向上分为四大篇章，对生产技术、业务等各大类制度进行梳理。

实现授权审批直观化

将公司主要事项的审批决策程序进行直观化，使得授权明确、责权匹配、主要风险可控、运转高效，大幅提升公司经营效率与效果。

实现职能管理模块化

将公司职能管理的各个方面梳理成23大类、76个子模块，通过模块化，直观地反映公司各项经营管理活动，发现业务流程、审批决策等环节，提高管理和决策的效率。

实现管控文件规范化

制定内控手册、常规授权指引、风险数据库等多份成果文件，为内部规范化管理提供重要依据。

图文：锁颍馨

编辑：谷谷